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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 大星彩票走势图数读：总理记者会都在问什么？ 2024-07-26 大星彩票计划群5个小贴士帮你重新振作 2024-04-22 大星彩票玩法爱拍周选：让你看到最新鲜照片 2024-05-27 大星彩票技巧《追龙Ⅱ》定档6.6 梁家辉古天乐双雄争霸 2024-05-09 大星彩票计划刚买一年价格掉一半！新能源车，为啥转手就尴尬 2023-12-18 大星彩票投注四百万年钟乳石遭恶意破坏 三男子砸断后偷走 2024-01-20 大星彩票漏洞 旧金山移民局档案，民国初期华裔护照 2023-12-28 大星彩票手机版APP12天11板股价疯涨199% “大妖股”兴齐眼药底气何来 2024-07-31 大星彩票必赚方案为爱穿越龙门山活动在川正式启动 2024-05-10 大星彩票官方今年上1亿人有电子社保卡 2024-05-30 大星彩票交流群台湾最强第一天后的称号，只有妈祖当得起 2024-01-23 大星彩票注册网“绿色健康基金”在京启动 2024-03-31 大星彩票开户英特尔：苹果高通意外和解促使我们退出移动5G领域 2024-09-12 大星彩票开奖结果还看能量密度?安全才重要! 2024-08-11 大星彩票注册网易网站相关资质证明 2024-06-05 大星彩票赔率奥地利85后总理北京街头录视频 展示访华成果 2024-01-04 大星彩票APP中国留学生亲历电话诈骗 2024-08-16 大星彩票骗局视频-世乒赛男单颁奖仪式 马龙捧起圣勃莱德杯 2024-04-06 大星彩票官方网站 古代女性为了追时尚蛮拼的 2024-10-20 大星彩票下载app汇源自救方案公布 可口可乐没做成的事被它实现 2024-08-28 大星彩票返点幼儿园的孩子会"攀比"吗? 2024-09-25 大星彩票官网前任“道德败坏” 救火的他“道德沦丧” 2024-08-17 大星彩票平台警方介入海南涉假HPV疫苗案，即将公诉 2024-09-05 大星彩票手机版追星吗？你的爱豆比你还努力 2024-07-15  ) 大星彩票地图 |
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